BTC-e

BTC-e
창립2011
산업 분야암호화폐 거래소
본사 소재지
러시아 
웹사이트btc-e.com

BTC-e는 주로 러시아 시장을 대상으로 하는 암호화폐 거래소로, 서버는 미국에 위치해 있었다. 미국 정부는 2017년에 그들의 웹사이트와 자금을 압류했다. 2011년 7월 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)과 Aleksandr Bilyuchenko가 설립했으며 2015년 2월 전체 비트코인 거래량의 약 3%를 처리했다. 이 플랫폼은 결국 러시아 정교회 재벌 콘스탄틴 말로페예프(Konstantin Malofeev)가 인수했고, BTC-e의 자금은 러시아 연방보안국의 통제 하에 돈바스 전쟁에 사용되었다.

그것은 2013년 9월 지수가 형성된 이래로 코인데스크 Bitcoin Price Index의 구성 요소였다.

BTC-e는 런던에 등록되어 있고 임원 2명(Sandra Gina Esparon과 Evaline Sophie Joubert)과 상당한 통제력을 가진 사람 2명(Alexander Buyanov와 Andrii Shvets)이 있는 Always Efficient LLP에서 운영했다.

미국 법무부는 2017년 7월 26일 Vinnik과 BTC-e를 국제 자금 세탁 계획을 운영하고 Mt. Gox 해킹으로 자금을 세탁한 혐의로 21건의 기소를 하면서 BTC-e를 폐쇄하려고 시도했다.

역사

BTC-e는 2011년 7월에 설립되어 비트코인/미국 달러, I0Coin 대 비트코인을 포함한 몇 가지 코인 쌍을 처리했다. 2011년 10월까지는 라이트코인 대 달러, Bitcoin 대 루블, RuCoin 대 루블을 포함한 다양한 통화 쌍을 지원했다.

BTC-e 웹사이트는 BTC-e 직원이 체포되고 데이터 센터 중 한 곳에서 서버 장비가 압수된 후 2017년 7월 25일에 오프라인이 되었다. 이러한 사건으로 인해 BTC-e 서비스가 중단되었다.

BTC-e는 고객에게 상환하기 위해 WEX 토큰을 만들었는데, 이는 미국 정부에서 자금을 압수할 때까지 고객의 압수된 자본을 나타내는 데 사용되었다. WEX 토큰은 1달러를 나타내며 압수 당시 고객의 암호화폐 가치를 설명하기 위해 발행되었다. 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 재판 중 증언을 거부하여 프랑스에서 유죄 판결을 받고 징역 5년형을 선고받았다. 그는 Locky 랜섬웨어 혐의에 연루되어 무죄 판결을 받았다. WEX 거래소는 궁극적으로 러시아 연방보안국이 통제하고 콘스탄틴 말로페예프(Konstantin Malofeev)가 관리한다.

현재 WEX 거래소는 폐쇄되었다.

같이 보기

각주

  1. ↑ Benjamin Guttmann (2014). 《The Bitcoin Bible Gold Edition》. Books on Demand. 175–176쪽. ISBN 9783732296965.
  2. 1 2 “Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox”. 《United States Department of Justice》. 2017년 7월 26일. 2018년 10월 22일에 확인함.
  3. ↑ Eckel, Mike (2019년 11월 28일). “How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings”. RFERL. 2020년 6월 27일에 확인함. Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials.
  4. ↑ “Bitcoin Exchanges Market Share”. Bitcoinity. 2015년 2월 10일에 확인함.
  5. 1 2 3 “Russian Agents Suspected of Cleaning Bitcoin-Exchange Platform” (영국 영어). 《www.occrp.org》. 2023년 3월 7일에 확인함.
  6. ↑ Del Rey, Jason (2013년 9월 11일). “What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer.”. All Things D. 2018년 10월 22일에 확인함.
  7. ↑ “Always Efficient Llp - Overview”. 《Companies House》. 2018년 10월 22일에 확인함.
  8. ↑ “Vinnik Superseding Indictment Redacted for U.S. District Court Northern District of California San Francisco Division Case No CR 16-00227 SI”. 《United States Department of Justice》. 2017년 7월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. Alt URL 보관됨 2020-07-27 - 웨이백 머신
  9. ↑ yourbtcc (2017년 6월 21일). “Hi, BTCC is the longest-running bitcoin exchange worldwide. BTC-E was established on July 17, 2011. BTCC was founded on June 9, 2011.” (트윗).
  10. ↑ BTC-e (2011년 10월 25일). “Start trading on a pairs of BTC/RUB, LTC/USD, RUC/RUB, USD/RUB!”. 2015년 11월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 11월 20일에 확인함.
  11. ↑ “Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox”. 《United States Department of Justice》. 2017년 7월 26일.
  12. ↑ “Russian wanted in US caught in Greece for money laundering”. 《The Daily Star Newspaper - Lebanon》. Associated Press. 2017년 7월 26일. 2017년 7월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 7월 28일에 확인함.
  13. 1 2 Catalin Cimpanu (2020년 12월 7일). “BTC-e founder sentenced to five years in prison for laundering ransomware funds”. 《ZDNet》. 2020년 12월 9일에 확인함.
  14. ↑ https://wex.nz/ https://archive.today/20181121022528/https://wex.nz/ https://web.archive.org/web/20181116061229/https://wex.nz/