Financial Action Task Force

Financial Action Task Force
StiftetJuli 1989
LandFrankrike
HovedkontorParis
FormålAntihvitvasking
Nettstedwww.fatf-gafi. (en)

Financial Action Task Force (FATF) (fransk: GAFI, Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, engelsk: FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, tysk: Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung) også kjent som OECDs gruppe mot hvitvasking av penger, er en mellomstatlig organisasjon stiftet i 1989 etter initiativ fra G7 og hadde opprinnelig sitt mandat fram til 2012.. Hensikten er å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Sekretariatet er ved OECDs hovedkontor i Paris. OECD og FATF er to separate organisasjoner selv om det er stort overlapp mellom medlemslandene i begge organisasjonene.

Gruppens arbeid innebærer utformingen av retningslinjer mot hvitvasking av penger, mot finansiering av terrorisme, og mot skatteunndragelse.

Referanser

  1. ↑ «Advierten que en la Argentina son muy pocas las condenas por lavado de dinero».
  2. ↑ La ruta de la efedrina: La trama secreta de las relaciones del narcotráfico con la política, la SIDE y la Aduana desde CFK al macrismo (på spansk). ISBN 978-987-627-774-7. Wikidata Q123415374.
  3. ↑ NOU 2009: 19 Skatteparadis og utvikling
  4. ↑ Skjult - Et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold Publisert: 2012

Litteratur