Tarihçe
Morel, Arkham'ı 2020'de kurdu ve melek yatırımcılardan Tim Draper, Palantir Technologies'ten Joe Lonsdale ve OpenAI ile Worldcoin'den Sam Altman'ın da aralarında bulunduğu isimlerden yatırım aldı.
Temmuz 2022'de Celsius Network'ün iflas sürecinde Arkham, Celsius'un Aave Protokolü dâhil olmak üzere en büyük DeFi kredi verenlerinden üçüne 500 milyon ABD dolarından fazla dijital varlık borçlu olduğunu tespit etti; ayrıca Celsius'un daha önce kimliği belirlenemeyen bir fon yöneticisiyle NFT satın almak ve getiri sağlayan merkezîyetsiz borsalara mevduat yapmak için çalıştığı bildirildi.
Kasım 2022'de Arkham, FTX'ten yaklaşık 477 milyon ABD doları değerinde token çalan bir bilgisayar korsanının en az bir düzine dijital cüzdana 180.000 Ethereum (ETH) gönderdiğini raporladı. Arkham analistleri, korsanın iki deseni izlediğini belirtti: işlemleri 08:00–10:00 UTC arasında yürütmek ve her işlem için yeni hesaplar oluşturmak.
Aralık 2022'de Arkham, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ile bağlantılı transfer edilen 1 milyon ABD dolarından fazla fonu ve 24 saat içinde tasfiye edilen 1,7 milyon ABD doları değerindeki kripto paraları izledi. Bu veriler, FTX'in çöküşündeki rolü nedeniyle Bankman-Fried'e karşı suç duyurusunda bulunan New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı tarafından kullanıldı.
Ocak 2023'te Arkham, Bitzlato'dan çıkan fonların ara cüzdanlar üzerinden Binance'e aktarıldığını gösteren ve “iddia edilen bir kara para aklama bağlantısı”nı ortaya koyan veriler sağladı. Yıllar içinde, söz konusu ara cüzdanın Binance'e 15 milyon ABD doları tutarında kripto yatırdığı tespit edildi. Aynı ay, Arkham'ın yayımladığı bir rapor Alameda tasfiye memurlarının FTX'in iflası kapsamında fonları kurtarmaya çalışırken 72.000 ABD doları değerinde kripto kaybettiğini ortaya koydu.
ARKM tokenı, Temmuz 2023'te Arkham Intel Exchange'in yerel tokenı olarak piyasaya sürüldü. İlk olarak Binance Launchpad'de dağıtılan ARKM, 0,05 ABD doları fiyattan çıktı ve Mart 2024'te 3,98 ABD dolarına ulaştı. Temmuz 2024 itibarıyla ARKM'nin piyasa değeri 326 milyon ABD dolarıdır.
Haziran 2024'te Arkham, Intel Exchange üzerinde DJT kripto varlığının arkasındaki kişiyi tespit edenlere 150.000 ABD doları ödüllü bir arayış başlattı; bu ödül daha sonra çözüldü ve ödendi. Aynı ayki bir X Spaces yayınında Martin Shkreli, Trump markalı kripto paranın arkasında kendisinin ve Barron Trump'ın bulunduğunu iddia etti.
Temmuz 2024'te Arkham, Alman hükûmetinin Bitcoinlerini Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi merkezî borsalara taşımasını izleyerek, o tarihte 2 milyar ABD dolarından fazla değere sahip yaklaşık 50.000 BTC tutarındaki varlıkların tamamen satıldığını gösterdi. Alman makamları söz konusu Bitcoinleri Movie2k.to'nun işletmecilerinden ele geçirmiş ve Arkham bunların Almanya'nın Federal Kriminal Dairesine ait olduğunu belirlediği bir kripto cüzdanına aktarıldığını tespit etmişti.
Arkham, Temmuz 2024 itibarıyla neredeyse 140.000 bitcoin tutan, artık faaliyet göstermeyen borsa Mt. Gox'un kripto cüzdanlarını etiketledi. Böylece, mütevellinin alacaklılara geri ödemelere başlamasıyla milyarlarca dolar değerindeki bu varlıkların zincir üstü hareketleri kullanıcılar tarafından izlenebilir hâle geldi.
Arkham Intelligence hakkında dikkat çekici ifşaatlar yayımlayan Crypto Leaks, şirketin piyasa verilerini manipüle ettiğini ve bazı kuruluşlara avantaj sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifşa etti. Ayrıca, Arkham’ın kilit mühendisi Kamil Szczerba’nın, Binance’in sistemleri aracılığıyla kullanıcıları özel kripto adreslerine bağlama yöntemini ve şirketin hizmet şartlarını ihlal ettiğini gösteren video kanıtlar sundu.
Diğer dikkat çeken blok zinciri kimliklendirmeleri arasında Robinhood Markets ve Justin Sun yer alır.
