Anexo:Lista Falciani

La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un informático, extrabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.

En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza. Desde aquel momento, diversos medios de comunicación han ido publicando extractos más o menos completos de la lista:

Listado

NombreNacionalidadOcupación
Abdalá IIJordaniaBandera de Jordania JordaniaRey
Abdul-Karin Dan AzoumiRepública CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República CentroafricanaEmpresario del diamante
Alejandro AndradeBandera de Venezuela VenezuelaPolítico
Alfons GodallBandera de España EspañaEjecutivo deportivo
Alfred TaubmanBandera de Estados Unidos Estados UnidosMillonario
Aliko DangoteNigeriaBandera de Nigeria NigeriaIndustrial
Álvaro NoboaEcuadorBandera de Ecuador EcuadorPolítico
Arlette RicciBandera de Francia FranciaMillonaria
Arturo González PaneroBandera de España EspañaPolítico
Arturo del Tiempo MarquésBandera de España EspañaEmpresario y narcotraficante
Aziza Kulsum GulamaliBurundiBandera de Burundi BurundiEmpresario del tabaco y presunto traficante de armas
Bandar bin SultanArabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia SauditaPríncipe, político y diplomático
Belhassen TrabelsiTúnezBandera de Túnez TúnezEmpresario
Carlos Hank Rhon MéxicoMillonario
Catholicos Karekin IIArmeniaBandera de Armenia ArmeniaLíder religioso
Christian SlaterBandera de Estados Unidos Estados UnidosActor
David BowieReino UnidoBandera del Reino Unido Reino UnidoCantante
Diane von FürstenbergBandera de Estados Unidos Estados UnidosDiseñadora de moda
Diego Forlán UruguayFutbolista
Edmond SafraBrasilBandera de Brasil BrasilBanquero
Édouard SternBandera de Francia FranciaBanquero
Elle MacphersonBandera de Australia AustraliaModelo
Emilio BotínBandera de España EspañaBanquero
Familia FlickAlemania AlemaniaIndustriales y coleccionistas de arte
Familia SteinbruchBrasilBandera de Brasil BrasilEmpresarios
Fana HlongwaneBandera de Sudáfrica SudáfricaEmpresario, político y presunto traficante de armas
Fernando AlonsoBandera de España EspañaPiloto de Fórmula 1
Fernando MasaveuBandera de España EspañaEmpresario
Flavio Briatore ItaliaEmpresario del mundo del motor
Frank GiustraCanadáBandera de Canadá CanadáEjecutivo cinematográfico
Fumihiko MakiJapónBandera de Japón JapónArquitecto
Gad ElmalehMarruecosBandera de Marruecos MarruecosActor
Gabriel Diego MartinoBandera de Argentina ArgentinaDirectivo HSBC Argentina
Georges FremLíbanoBandera de Líbano LíbanoPolítico
Guillermo Luca de TenaBandera de España EspañaEmpresario de los medios
Gustavo GrobocopatelBandera de Argentina ArgentinaEmpresario agropecuario
Horacio CartesBandera de Paraguay ParaguayPolítico y Presidente de Paraguay
Heikki KovalainenFinlandia FinlandiaPiloto de Fórmula 1
Helmut NewtonBandera de Australia AustraliaFotógrafo
Ian McKayNueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva ZelandaJuez
Jacques DessangeBandera de Francia FranciaPeluquero
Jaime Camil Garza MéxicoEmpresario
Jean-Yves OllivierBandera de Francia FranciaEmpresario y negociador
Joan CollinsReino UnidoBandera del Reino Unido Reino UnidoActriz
John MagnierBandera de Irlanda IrlandaEmpresario de caballos de carreras y político
Johnson MuthamaKeniaBandera de Kenia KeniaPolítico
Jonathan KollekIsraelBandera de Israel IsraelEjecutivo del petróleo
Jorge Pujol FerrusolaBandera de España EspañaEmpresario
Jorge Trías SagnierBandera de España EspañaAbogado y político
José MestreBandera de España EspañaEmpresario y narcotraficante
Joseph FokChinaBandera de la República Popular China ChinaJuez
Kartini MuljadiIndonesiaBandera de Indonesia IndonesiaAbogada y jueza
Kerry PackerBandera de Australia AustraliaEmpresario de los medios
Lauréntis Laurentiádis GreciaEmpresario
Li XiaolinChinaBandera de la República Popular China ChinaEjecutiva
Marat Safin RusiaTenista
Michael SchumacherAlemania AlemaniaPiloto de Fórmula 1
Mohammed VIMarruecosBandera de Marruecos MarruecosRey
Mortimer SacklerBandera de Estados Unidos Estados UnidosPsiquiatra y empresario
Narcisa de Leon EscalerFilipinasBandera de Filipinas FilipinasEjecutiva y diplomática
Paco CorreaBandera de España EspañaEmpresario
Paradorn SrichaphanBandera de Tailandia TailandiaTenista
Patrick BédiéCosta de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de MarfilEmpresario
Pedro PérezBandera de España EspañaEjecutivo
Phil CollinsReino UnidoBandera del Reino Unido Reino UnidoCantante
Qabus bin Said Al SaidOmánBandera de Omán OmánSultán
Rachid Mohamed RachidEgipto EgiptoPolítico
Rajan RahejaBandera de la India IndiaIndustrial
Ralph SonnebergPaíses Bajos Países BajosEjecutivo
Rami MakhloufSiriaBandera de Siria SiriaEmpresario
Ramón López VilasBandera de España EspañaJuez
Roger BokaZimbabueBandera de Zimbabue ZimbabueEmpresario del tabaco
Saïd Ali CoubècheYibutiBandera de Yibuti YibutiPolítico
Salman bin Hamad bin Isa Al JalifaBaréinBandera de Baréin BaréinPríncipe heredero
Timur Kuanyshev KazajistánEmpresario del petróleo
Tina TurnerBandera de Estados Unidos Estados UnidosCantante
Valentino Garavani ItaliaDiseñador de moda
Valentino Rossi ItaliaPiloto de motociclismo

Referencias

  1. ↑ «Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 «Diego Forlán, Elle MacPherson, Mohammed VI... las estrellas de la Lista Falciani». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 «Quién es quién en la 'lista Falciani'». El Norte de Castilla. 10 de febrero de 2015. Consultado el 10 de febrero de 2015.
  4. ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
  5. ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/