HSBC

HSBC Holdings plc
Yritysmuoto Listattu yhtiö
Osake LSE: HSBA
SEHK: 005
NYSE: HBC
Euronext: HSBBSX: 1077223879
ISIN GB0005405286
Perustettu 1865
Kotipaikka Lontoo, Iso-Britannia
Toimiala pankki- ja vakuutustoiminta
Tuotteet rahoituspalvelut
Henkilöstö 284 000 (2005)
hsbc.com

HSBC Holdings plc on brittiläinen monikansallinen yhtiö ja yksi suurimmista pankkitoiminnan harjoittajista maailmassa. Forbes Global 2000 -listalla yhtiö katsottiin vuonna 2015 maailman 15. ja pankkialan seitsemänneksi suurimmaksi julkisesti noteeratuksi yritykseksi. Ainoastaan taseella (2 669,72 mrd. USD) arvioituna pankki luokiteltiin vuonna 2015 maailman neljänneksi (tai kolmanneksi) suurimmaksi julkisesti noteeratuksi pankiksi. Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan Financial Stability Boardin loppuvuoden 2015 listalla pankki luetellaan yhtenä merkittävimmistä maailman 30 keskeisimmistä pankista (G-SIBs, maailmanlaajuisesti systemaattisesti tärkeät pankit).

Pankin kotipaikka sijaitsee Lontoossa. HSBC on nimetty perustajansa, The Hongkong and Shanghai Banking Corporationin, mukaan. Sen perusti skotlantilainen Thomas Sutherland vuonna 1865 rahoittaakseen kansainvälistä kauppaa Aasiassa.

HSBC:n konttori Lontoon Canary Wharfissa.

Liikevaihtoa yrityksellä oli vuonna 2014 yhteensä 81,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Kritiikki

Yhteistyö huumekartellien ja terroristien kanssa

HSBC on niittänyt kyseenalaista mainetta erilaisten skandaalien yhteydessä. Pankki on jäänyt kiinni Meksikon huumekartellien avustamisesta ja terrorismiin yhdistettyjen yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä. Yhtiön tilien kautta on rahoitettu niin huumekauppaa kuin terrorismiakin.

HSBC:n tytäryhtiöt kuljettivat miljardien dollarien arvosta käteisvaroja panssaroiduissa autoissaan antaen huumeparoneiden ostaa lentokoneita Caymansaarten veroparatiisiin rekisteröityjen HSBC:n tilien kautta. Yhdysvaltain senaatin saamien tietojen mukaan HSBC on siirtänyt 7 miljardia dollaria osittain huumekaupoista peräisin ollutta käteistä rahaa Meksikosta Yhdysvaltoihin. Myös aseiden salakuljettajat ovat käyttäneet pankkia.

Asekaupat

HSBC:n Geneven-konttori jatkoi asiakassuhdetta Katex Mines Guinee -yhtiön kanssa, vaikka YK varoitti yhtiöstä sen myytyä aseita kapinallisille Liberian sisällissodan aikana 2000-luvun alussa.

Korruptio ja rahanpesu

HSBC:n asiakaslistalla ovat olleet mm. korruptiotuomion saanut brittiasianajaja Jeffrey Tesleri, joka sai 21 kuukauden vankilatuomion Yhdysvalloissa nigerialaisten poliitikkojen lahjomisesta. Kansainvälisen journalistiyhteenliittymän ICIJ:n vuonna 2015 julkistamasta SwissLeaks-tietovuotoaineistosta käy ilmi, että lahjusrahat kulkivat Teslerin ja hänen perheenjäsentensä HSBC:n sveitsiläistilien kautta.

Pankki oli lunastanut 290 miljoonan dollarin edestä venäläisten rahanpesussa käyttämiä shekkejä. Pankki ei puuttunut epäilyttäviin rahasiirtoihin sakoista huolimatta.

HSBC on myöntänyt kirjallisessa vastauksessaan ICIJ:lle, että HSBC:n Geneven-konttorilla on ollut vakavia ongelmia sisäisen valvonnan suhteen. Pankki on oman ilmoituksensa mukaan muuttanut rahanpesua torjuvia sääntöjään ja välttelee nykyisin riskialttiita asiakkaita, kuten esimerkiksi veronkiertäjiä.

Pyramidihuijaus

Pankki oli osallisena valtavan pyramidihuijauksen toteutuksessa 2010-luvulla.

Lähteet

  1. 1 2 3 The World’s Biggest Public Companies (Forbes Global 2000 -lista maailman suurimmista julkisesti noteeratuista yhtiöistä) forbes.com. Viitattu 15.4.2016. (englanniksi)
  2. ↑ 2015 Global 2000: The World's Largest Banks (Forbes Global 2000 -listan (2015) maailman 25 suurinta julkisesti noteerattua pankkia) forbes.com. Viitattu 15.4.2016. (englanniksi)
  3. ↑ Divya Lulla, JahanZaib Mehmood Chaudhary ja Maria Tor: Largest 100 banks in the world (2015) 3.8.2015. SNL Financial, snl.com. Arkistoitu 24.6.2017. Viitattu 15.4.2016. (englanniksi)
  4. ↑ 2015 update of list of global systemically important banks (G-SIBs) (pdf) 3.11.2015. fsb.org. Viitattu 26.10.2016. (englanniksi)
  5. ↑ Raeste, Juha-Pekka & Sokala, Hannu: Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä, s. 176, 181. Nemo, 2021. ISBN 978-951-1-38589-9
  6. 1 2 3 4 5 Vuoto: Suurpankin asiakkaina rikollisia laidasta laitaan 8.2.2015. MOT, yle.fi. Viitattu 15.4.2016.
  7. 1 2 Permanent Subcommittee On Investigations Historical Background Senate.gov. (englanniksi)
  8. ↑ HSBC 'sorry' for aiding Mexican drugs lords, rogue states and terrorists the Guardian. 17.7.2012. Viitattu 27.9.2020. (englanniksi)
  9. ↑ SwissLeaks 2015: Suurpankin asiakkaina rikollisia laidasta laitaan yle.fi. Viitattu 27.9.2020.
  10. 1 2 Ainutlaatuinen tietovuoto paljastaa, miten likainen raha liikkui pankkijärjestelmän läpi Yle Uutiset. Viitattu 27.9.2020.

Aiheesta muualla