Funzionari britannici dell'HM Revenue and Customs con sequestro di tabacco di contrabbando, 2014.
Il contrabbando è il traffico clandestino di beni tra diversi Paesi, al fine di approvvigionare detti beni senza pagare il dazio che un Paese impone su di essi, oppure di procurarsene laddove il Paese ne proibisca o contingenti il commercio.
Il contrabbando è illegale in numerosissimi ordinamenti giuridici in quanto sottrae risorse alle finanze pubbliche e introduce un elemento di concorrenza sleale nei confronti del commercio. Può inoltre rappresentare un pericolo laddove oggetto di contrabbando siano alimentari o altri prodotti che non passino tramite i canali ufficiali di importazione attraverso i quali possa essere certificata la propria idoneità sanitaria e di sicurezza. A contrasto del fenomeno di contrabbando sono istituiti controlli di confine ed esistono leggi che prevedono sanzioni sia amministrative che penali.
Un libro con sigarette nascoste.Un poster che avverte le donne e le ragazze tedesche del pericolo della tratta di esseri umani negli Stati Uniti (1900 circa).Bottiglie di alcolici sequestrate a contrabbandieri durante il periodo del proibizionismo.
Il contrabbando ha una storia lunga e controversa, probabilmente risalente alla prima volta in cui furono imposti dazi in qualsiasi forma, o si tentò di vietare una forma di traffico. Il contrabbando è spesso associato agli sforzi delle autorità volti a impedire l'importazione di determinati articoli di contrabbando o di beni non tassati; tuttavia, si è verificato anche un contrabbando basato sull'esportazione illegale di merci. In Inghilterra il contrabbando divenne un problema riconosciuto per la prima volta nel XIII secolo, in seguito alla creazione di un sistema di riscossione doganale nazionale da parte di Edoardo I nel 1275. Il contrabbando medievale tendeva a concentrarsi sull'esportazione di beni di esportazione altamente tassati, in particolare lana e pelli. I commercianti, tuttavia, a volte contrabbandavano anche altre merci per eludere divieti o embarghi su particolari traffici. Di solito era vietata l’esportazione del grano, ad esempio, a meno che i prezzi non fossero bassi, a causa del timore che le esportazioni di grano avrebbero aumentato il prezzo del cibo in Inghilterra e quindi causato penuria di cibo e/o disordini civili. Dopo la perdita della Guascogna da parte dei francesi nel 1453, anche le importazioni di vino furono talvolta poste sotto embargo durante le guerre per cercare di privare i francesi delle entrate che potevano essere guadagnate dalla loro principale esportazione.
La maggior parte degli studi sul contrabbando storico si basa su fonti ufficiali, come atti giudiziari o lettere di funzionari delle entrate. Un accademico dell'Università di Bristol afferma che non vanno a buon fine solo le attività di coloro "abbastanza stupidi da essere scoperti". Ciò ha portato lui e altri, come il Prof. H. V. Bowen dell'Università di Swansea, a utilizzare documenti commerciali per ricostruire le attività di contrabbando. Lo studio di Jones si concentra sul contrabbando a Bristol nella metà del XVI secolo, sostenendo che l'esportazione illecita di beni come grano e cuoio rappresentava una parte significativa degli affari della città, con molti membri dell'élite civica coinvolti in essa, sia mediante trasporto mascherato/nascosto o descrizione errata della merce. È stato dimostrato anche il contrabbando di grano da parte di membri dell'élite civica, che spesso lavoravano a stretto contatto con funzionari doganali corrotti, era prevalente nell'East Anglia durante la fine del XVI secolo.
In Inghilterra la lana veniva contrabbandata nel continente nel XVII secolo, sotto la pressione delle elevate accise. Nel 1724 Daniel Defoe scrisse di Lymington, Hampshire, sulla costa meridionale dell'Inghilterra
«Non trovo che abbiano alcun commercio estero, eccetto quello che noi chiamiamo contrabbando e furto; che posso dire, è il commercio dominante di tutta questa parte della costa inglese, dalla foce del Tamigi fino al Land's End in Cornovaglia.»
Le elevate aliquote di dazio imposte sul tè, ma anche sul vino, sugli alcolici e su altri beni di lusso provenienti dall'Europa continentale in quel periodo resero l'importazione clandestina di tali beni e l'evasione del dazio un'impresa altamente redditizia per pescatori e marittimi poveri. In alcune parti del paese come Romney Marsh, East Kent, Cornovaglia e East Cleveland, l'industria del contrabbando era per molte comunità economicamente più significativa delle attività legali come l'agricoltura e la pesca. La ragione principale dell’imposta elevata era la necessità per il governo di finanziare una serie di guerre estremamente costose con la Francia e gli Stati Uniti. Prima dell'era del contrabbando di droga e del traffico di esseri umani, il contrabbando aveva acquisito una sorta di romanticismo nostalgico, sulla scia di Kidnapped di Robert Louis Stevenson:
«Pochi posti sulla costa britannica non affermavano di essere il ritrovo di sabotatori o pirati. Il furto fu vantato e romanticizzato fino a sembrare una sorta di eroismo. Non aveva alcuna traccia di criminalità e tutta la costa meridionale aveva sacche in competizione tra loro per stabilire quali contrabbandieri fossero i più oscuri o i più audaci. The Smugglers Inn era uno dei nomi più comuni per un bar sulla costa.»
Nel Nord America, il contrabbando in epoca coloniale era una reazione alle pesanti tasse e alle normative imposte dalle politiche commerciali mercantiliste. Dopo l'indipendenza americana nel 1783, il contrabbando si sviluppò ai margini degli Stati Uniti in luoghi come Passamaquoddy Bay, St. Mary's in Georgia, Lake Champlain e Louisiana. Durante l'embargo di Thomas Jefferson del 1807-1809, questi stessi luoghi divennero i principali luoghi in cui le merci venivano contrabbandate fuori dalla nazione in violazione della legge. Come nel caso della Gran Bretagna, una graduale liberalizzazione delle leggi commerciali nell’ambito del movimento per il libero scambio ha significato una riduzione del contrabbando. nel 1907 il presidente Theodore Roosevelt cercò di ridurre il contrabbando istituendo la "riserva Roosevelt" lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Il contrabbando riprese negli anni '20 durante il proibizionismo, e il contrabbando di droga divenne un grosso problema dopo il 1970. Negli anni '90, quando furono imposte sanzioni economiche alla Serbia, un'ampia percentuale della popolazione viveva di contrabbando di benzina e beni di consumo da paesi confinanti. Lo Stato ha permesso ufficiosamente che ciò continuasse, altrimenti l’intera economia sarebbe crollata.
Nei tempi moderni, mentre molti paesi del primo mondo hanno lottato per contenere un crescente afflusso di immigrati, il traffico di persone attraverso i confini nazionali è diventato un’attività extra-legale redditizia, così come il lato estremamente oscuro, il traffico di esseri umani, soprattutto di donne che possono essere ridotte in schiavitù tipicamente come prostitute.
Contrabbandieri del dazio
Fino a tempi recenti, le città erano circondate da cinte daziarie, che richiedevano, qualora si decidesse di passare con la merce, di dover prima pagare dazio. Questa era una consuetudine presente fin dal medioevo.
Per taluni beni, quali carburanti, sigarette e alcoolici, i dazi sono rimasti in vigore fino agli anni sessanta del secolo scorso. In ogni città era presente, quindi, un'attività di contrabbando delle merci, che aveva lo scopo di evadere il dazio. A Milano, ad esempio, i contrabbandieri erano noti come sfrosadùr.
Contrabbando di sigarette
Italia
Negli anni settanta del XX secolo il contrabbando di sigarette proveniente per la maggiore dalla Puglia, "punto di arrivo" di questa attività, raggiunse livelli da economia sommersa e coinvolgeva un gran numero di persone soprattutto nelle tre città cui facevano capo le rotte di ingresso nel paese: Napoli, Venezia, Genova. In particolare nella sola Napoli, la filiera del contrabbando di sigarette dava lavoro a circa 50.000 persone. Tale economia era ampiamente tollerata in periodo di grave crisi economica dalle forze dell'ordine in nome dell'"ammortizzatore sociale" teso a prevenire crimini maggiori ad opera delle persone coinvolte nel traffico. Infatti le operazioni di scarico in città avvenivano sotto gli occhi di tutti e le imbarcazioni stesse erano impunemente ormeggiate nei porti (fuorché a Venezia, dove chiunque poteva ormeggiarle sotto casa). Tali imbarcazioni partivano generalmente di notte in gran numero contemporaneamente uscendo dalle acque territoriali dove le aspettavano navi carretta battenti bandiere ombra, e dopo aver caricato tornavano in città incorrendo spesso in controlli della Guardia di Finanza.
Tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni duemila, gruppi di contrabbandieri legati alla Sacra Corona Unita praticarono attivamente il contrabbando di sigarette fra l'Italia e i paesi dei Balcani. In particolare nel brindisino, rendendo Brindisi la Marlboro City di quegli anni. Questo fenomeno criminoso ebbe talvolta risvolti tragici, come lo speronamento del 23 febbraio 2000 al chilometro 46 della Strada Statale 379, causando anche la morte di diversi membri delle forze dell'ordine e di civili di passaggio a causa di inseguimenti spericolati, che spesso terminavano con lo speronamento volontario delle auto delle forze dell'ordine da parte dei contrabbandieri, i quali disponevano di fuoristrada modificati con delle protezioni in ferro nella parte anteriore attrezzati a tale scopo.
Romania
La Romania nel 2017 occupa il primo posto in Europa centrale e dell'est per traffico illegale di tabacchi. A marzo 2018 il mercato nero delle sigarette in Romania ha raggiunto il 17,2% del totale circolante +1,6% rispetto all'anno precedente. Secondo il sito stopcontrabanda, nel 2017 le autorità romene hanno sequestrato 150 milioni di sigarette illegali, solo il 3% di tutte quelle illegali circolanti. All'anno si perdono 3 miliardi di Lei causa contrabbando, sotto forma di accise mancate. La Romania ha 2.000km di frontiera con paesi non UE dove il costo delle sigarette è sei volte minore. Secondo l'Interpol il traffico di tabacchi è legato quasi sempre a quello della droga, armi, e persone.
Altri tipi di contrabbando
Merci
Gran parte del contrabbando si verifica quando operatori economici, individuando un'opportunità di profitto, cercano di soddisfare la domanda di beni o servizi illegali oppure gravati da un'elevata imposizione fiscale. Di conseguenza, il traffico illegale di droga e il contrabbando di armi, così come gli storici generi di base del contrabbando come alcol (rum-running) e tabacco, sono molto diffusi. Poiché il contrabbandiere corre un rischio significativo di sanzioni civili e penali se sorpreso a delinquere, è in grado di imporre un significativo sovrapprezzo sulle merci di contrabbando. I profitti derivanti dal contrabbando di merci sembrano essere ingenti. La ferrea legge del proibizionismo impone che una maggiore applicazione delle norme si traduca in un contrabbando di alcol e droghe più potenti.
I profitti derivano anche dall’evitare tasse o prelievi sulle merci importate. Ad esempio, un contrabbandiere potrebbe acquistare una grande quantità di sigarette in un luogo con tasse basse e introdurle di nascosto in un luogo con tasse più elevate, dove possono essere vendute con un margine molto più elevato di quanto sarebbe altrimenti possibile. È stato riferito che il contrabbando di un camion di sigarette negli Stati Uniti può portare a un profitto di 2 milioni di dollari.
Nell'ottobre 2023, la polizia spagnola ha arrestato 11 persone coinvolte nel traffico di migranti nascosti in camion al confine marittimo di Algeciras, collegati a una rete che forniva documenti falsi. Nello stesso mese ha smantellato un’altra organizzazione criminale focalizzata sulla fornitura di documenti falsi ai migranti in Spagna, principalmente nel settore agricolo.
Traffico di migranti
Per quanto riguarda il traffico di persone, è possibile distinguere tra il traffico di migranti, consistente nel fornire, dietro compenso, un servizio a persone che intendono attraversare illegalmente una frontiera, e la tratta di esseri umani, che implica lo sfruttamento coercitivo o fraudolento delle vittime. Si stima che circa il 90% delle persone che hanno attraversato illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti si sia avvalso dei servizi di un trafficante per effettuare il passaggio.
Il traffico di esseri umani può essere utilizzato per salvare una persona da circostanze oppressive. Ad esempio, quando gli Stati Uniti meridionali consentirono la schiavitù, molti schiavi si spostarono a nord tramite la Underground Railroad. Allo stesso modo, durante l'Olocausto, gli ebrei furono portati fuori dalla Germania di nascosto da persone come Algoth Niska.
La tratta di esseri umani (a volte chiamata tratta di uomini o, nel caso dei servizi sessuali, tratta a scopo sessuale) non è la stessa cosa del traffico di migranti. Un contrabbandiere faciliterà l'ingresso illegale in un paese dietro pagamento e, all'arrivo a destinazione, la persona trafficata è libera; la vittima della tratta viene costretta con minacce o altri modi coercitivi. Le vittime non accettano solitamente di essere trafficati illegalmente; vengono ingannate, attirate da false promesse o costretti a farlo. I trafficanti utilizzano tattiche coercitive tra cui l’inganno, la frode, l’intimidazione, l’isolamento, le minacce fisiche e l’uso della forza, la schiavitù per debiti o persino l’assunzione forzata di droghe per controllare le loro vittime.
Mentre le vittime sono in maggioranza donne, e talvolta bambini, ci sono anche casi di uomini costretti a lavorare in condizioni disumane e/o a basso costo. A causa della natura illegale del traffico, la portata esatta non è nota. Un rapporto del governo statunitense pubblicato nel 2003 stima che ogni anno nel mondo siano 800.000-900.000 le persone vittime della tratta attraverso i confini. Questa cifra non include le vittime della tratta interna.
Traffico di bambini
Secondo uno studio condotto da Alternatives to Combat Child Labour Through Education and Sustainable Services in the Middle East and North Africa Region (ACCESS-MENA), il 30% dei bambini in età scolare che vivono nei villaggi di confine dello Yemen sono stati introdotti clandestinamente in Arabia Saudita. Il traffico di bambini viene comunemente definito "trasporto". I bambini contrabbandati rischiavano di subire abusi sessuali o addirittura di essere uccisi. La povertà è una delle ragioni alla base del traffico di bambini e alcuni vengono introdotti clandestinamente con il consenso dei genitori tramite "trasportatori". Circa il 50% delle persone oggetto di contrabbando sono bambini. Nelle Filippine, tra i 60.000 e i 100.000 bambini vengono trafficati per lavorare nell’industria del sesso.
Traffico di esseri umani e migrazione
Ogni anno, centinaia di migliaia di migranti vengono trasportati illegalmente da gruppi internazionali altamente organizzati di trafficanti e contrabbandieri, spesso in condizioni pericolose o disumane. Questo fenomeno è cresciuto negli anni 2020 poiché le persone dei paesi a basso reddito aspirano ad entrare nei paesi sviluppati in cerca di lavoro. Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono due reati distinti e differiscono per alcuni aspetti fondamentali. Mentre per "traffico" si intende facilitare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato, per "tratta" è incluso un elemento di sfruttamento.
Il trafficante mantiene il controllo sul migrante (attraverso la forza, la frode o la coercizione) tipicamente nell’industria del sesso, attraverso il lavoro forzato o altre pratiche simili alla schiavitù. La tratta viola il concetto di diritti umani fondamentali. La stragrande maggioranza delle vittime della tratta sono donne e bambini. Queste vittime sono merci in un’industria globale multimiliardaria. Le organizzazioni criminali scelgono di traffico di esseri umani perché, a differenza di altri beni, le persone possono essere utilizzate ripetutamente e perché il traffico richiede poco in termini di investimento di capitale.
Il contrabbando raccoglie enormi dividendi finanziari ai gruppi criminali che impongono ai migranti compensi ingenti per i loro servizi. Rapporti di intelligence hanno notato che i trafficanti di droga e altre organizzazioni criminali stanno passando ai carichi umani per ottenere maggiori profitti con meno rischi.
È riconosciuto che il traffico di esseri umani è un fenomeno globale in crescita. Si tratta di un crimine transnazionale. L’instabilità economica sembra essere la ragione principale del movimento migratorio illegale in tutto il mondo. Tuttavia, molti migranti volontari intraprendono il pericoloso viaggio verso il paese di destinazione con organizzazioni criminali specializzate nel traffico di esseri umani, che organizzano tutto il necessario per il trasporto, ma a caro prezzo.
Molto spesso le condizioni di viaggio sono disumane: i migranti sono sovraffollati su camion o barche e sono frequenti gli incidenti mortali. Dopo l’arrivo nel paese di destinazione, il loro status illegale li mette alla mercé dei trafficanti, che spesso costringono i migranti a lavorare per anni nel mercato del lavoro illegale per ripagare i debiti contratti a seguito del loro trasporto.
La UK Border Agency ha trovato oltre un milione di sigarette Jing Ling nascoste all'interno di blocchi di cemento durante una perquisizione avvenuta il 27 ottobre 2010.
La ricerca sul contrabbando come fenomeno economico è relativamente limitata. Jagdish Bhagwati e Bent Hansen furono tra i primi a elaborare una teoria economica del contrabbando, interpretandolo principalmente come un'attività sostitutiva delle importazioni. Il loro interesse, tuttavia, era rivolto soprattutto alle implicazioni del contrabbando in termini di benessere sociale. Contrariamente alla convinzione diffusa secondo cui il settore privato è intrinsecamente più efficiente di quello pubblico, essi dimostrarono che il contrabbando non determina necessariamente un miglioramento del benessere collettivo, pur potendo comportare un trasferimento di risorse dallo Stato al settore privato.
Al contrario, nel 1999 Faizul Latif Chowdhury (economista, scrittore, diplomatico e direttore generale del Museo Nazionale del Bangladesh) propose un modello di contrabbando come sostituzione della produzione interna. Secondo questo approccio, il principale incentivo al contrabbando è rappresentato dalla disparità di prezzo tra il mercato legale e quello illecito, determinata dai costi di approvvigionamento, dalle imposte sui consumi interni e dai dazi sulle importazioni. In tale prospettiva, il contrabbando emerge come una risposta economica alle distorsioni generate dalla struttura fiscale e tariffaria, piuttosto che come una semplice attività sostitutiva delle importazioni.. Chowdhury ha suggerito che, in Bangladesh, il contrabbando di sigarette ha ridotto il livello della produzione nazionale interna, che è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e ad altre imposte sui consumi. La riduzione delle tasse nazionali consente al produttore locale di fornire la merce a un costo inferiore e di ridurre la disparità di prezzo che incoraggia il contrabbando. Tuttavia, Chowdhury sostiene che esiste una soglia oltre la quale la riduzione della tassazione sulla produzione nazionale non è più sufficiente a garantire un vantaggio competitivo rispetto alle sigarette di contrabbando. Di conseguenza, il governo dovrebbe rafforzare le misure di contrasto al contrabbando, incrementando l'efficacia dei sequestri e delle attività di repressione, così da aumentare i costi e i rischi associati all'attività illecita e ridurne la convenienza economica. In particolare, Chowdhury descrive il rapporto tra il contrabbandiere e il produttore nazionale come un duopolio antagonista, nel quale i due operatori competono direttamente per la stessa domanda di mercato.
D'altro canto, una ricerca condotta da Tat Chee Tsui nel 2016 evidenzia che, sebbene un aumento della tassazione sulle sigarette possa incentivare il contrabbando, il consumo complessivo di tabacco continua comunque a diminuire. Ciò avviene perché anche il prezzo delle sigarette di contrabbando, che rappresentano un bene sostitutivo delle sigarette legali, tende ad aumentare in seguito all'inasprimento della pressione fiscale, riducendone almeno in parte il vantaggio di prezzo rispetto ai prodotti tassati.
Secondo un'interpretazione economica, il contrabbando può essere considerato una forma di concorrenza nei confronti dei monopoli e delle restrizioni al commercio imposti dallo Stato, nonché un mezzo per eludere la tassazione sui beni e sui servizi.
Metodi
Radiografia di un addome pieno di cocaina.
Nel contrabbando, l'occultamento può comportare l'atto di nascondere la merce negli indumenti, nei bagagli o all'interno di una cavità corporea. Alcuni contrabbandieri nascondono l'intero veicolo di trasporto o la nave utilizzata per portare gli oggetti in un'area precisa. Evitano i controlli alle frontiere, ad esempio tramite piccole navi, aerei privati, attraverso rotte di contrabbando via terra, tunnel di contrabbando e persino piccoli sommergibili. Ciò vale anche per l'attraversamento illegale della frontiera, per l'immigrazione clandestina o l'emigrazione clandestina. In molte parti del mondo, in particolare nel Golfo del Messico, la nave preferita dai contrabbandieri è la go-fast boat.
Molti trafficanti utilizzano compagnie aeree di linea regolari per il trasporto di merci o persone. Ogni anno, numerosi individui sospettati di attività di traffico illecito vengono identificati e arrestati dalle autorità doganali di diversi Paesi. Il contrabbando avviene inoltre attraverso diverse modalità di trasporto: via mare, mediante merci o persone occultate all'interno di container, e via terra, nascoste in automobili, camion o convogli ferroviari. Un fenomeno strettamente connesso è l'attraversamento illegale delle frontiere da parte di persone prive di autorizzazione, spesso definito come ingresso clandestino. Un esempio significativo è rappresentato dal contrabbando di alcol e tabacco tra la Francia e il Regno Unito attraverso il tunnel della Manica, favorito dall’elevato livello di tassazione applicato a tali prodotti nel Regno Unito. Inoltre, la combinazione tra corruzione diffusa nei punti di frontiera e l'elevato livello dei dazi all'importazione ha contribuito, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, alla crescita di reti di contrabbando specializzate nel trasporto di beni tecnologici, come apparecchiature elettroniche, impianti stereo e televisori. Tali merci venivano spesso trasferite mediante aerei cargo da un Paese all’altro e scaricate su piste di atterraggio clandestine, allo scopo di evitare i controlli doganali ufficiali e i passaggi di frontiera tra Stati.
Per attraversare illegalmente una frontiera, un'ulteriore modalità consiste nell’utilizzo di documenti di viaggio falsificati. Tali documenti possono essere completamente contraffatti, alterati illegalmente oppure appartenere a un'altra persona con caratteristiche fisiche simili, nel tentativo di eludere i controlli delle autorità di frontiera..
Ai posti di controllo di frontiera, in particolare per la spedizione di merci, gli agenti di frontiera devono ispezionare le merci per rilevare l'eventuale presenza di merci di contrabbando e illegali. Tuttavia, a causa del cosiddetto Gridlock (ossia la congestione stradale, che con troppi controlli aumenterebbe fino a creare ingorghi, disagi e rallentamenti), in tutto il mondo è previsto un massimo del 5% di ispezioni per stiva. Poiché un'ispezione adeguata e completa può richiedere dalle quattro alle sei ore, le principali rotte commerciali globali come Singapore offrono grandi opportunità sia ai contrabbandieri che ai commercianti. Come sostiene il principale funzionario doganale di Città del Capo, se un porto di spedizione fermasse e ispezionasse ogni nave, ciò causerebbe un blocco totale della rete marittima, che è uno stallo commerciale, che è anche uno stallo economico. La sottodichiarazione del valore delle merci e la presentazione di dichiarazioni doganali false o fuorvianti costituiscono pratiche comuni nel contrabbando e nelle frodi doganali. Contrariamente a quanto spesso suggerito dalla cultura popolare, le droghe e le armi illegali non rappresentano necessariamente la principale fonte di lavoro per le autorità doganali né la causa più rilevante delle perdite economiche. Gli articoli più frequentemente oggetto di contrabbando sono infatti beni di uso comune, il cui commercio illecito comporta consistenti perdite di gettito fiscale. Secondo la testimonianza di un anonimo agente marittimo, per molti operatori commerciali la falsa dichiarazione delle merci diventa una pratica abituale, finalizzata a classificare o descrivere i prodotti in modo da beneficiare dell'aliquota doganale più favorevole. Sempre secondo questa prospettiva, mentre i media e la cultura popolare tendono ad associare il contrabbando principalmente alle organizzazioni criminali, una parte significativa delle violazioni doganali sarebbe commessa da imprese legalmente costituite, che ricorrono a dichiarazioni fraudolente per ridurre i costi di importazione.
Sfruttando il proprio marchio e la reputazione di cui godono sul mercato, tali imprese tendono a suscitare un maggiore grado di fiducia nei confronti delle proprie merci, anche perché i media le rappresentano generalmente come operatori affidabili. Il contrabbando, tuttavia, non è riconducibile esclusivamente alla criminalità organizzata, ma può essere favorito anche dalle pratiche e dagli incentivi economici propri del settore dei trasporti marittimi, nonché dall'esistenza di dazi doganali e regimi fiscali istituzionalizzati a livello internazionale.
L'esistenza della modalità di contrabbando denominata Multi-Consignment Contraband (MCC), ovvero il trasporto simultaneo di due o più tipologie di beni o persone oggetto di traffico illecito, come stupefacenti e migranti irregolari oppure stupefacenti e armi, è stata confermata da uno studio che ha analizzato 16 casi documentati di contrabbandieri coinvolti nel trasporto di diverse categorie di contrabbando all'interno della medesima spedizione. Le operazioni MCC risultavano frequentemente associate a organizzazioni criminali di contrabbando di Fase II e Fase III, caratterizzate da strutture organizzative più complesse e da una maggiore capacità operativa.
Utilizzo degli animali
Oltre ai corrieri umani, è noto che i contrabbandieri trasportano merci illecite utilizzando animali addestrati. Un vantaggio per i trafficanti che utilizzano animali è che, a differenza dei corrieri umani, che potrebbero produrre prove contro i contrabbandieri se catturati (ad esempio testimoniando in tribunale), un corriere animale, se sorpreso con materiale di contrabbando addosso, non sarebbe in grado di fornire alcuna informazione verbale alle autorità.
Cani
Un metodo occasionalmente utilizzato dai contrabbandieri per il trasporto di merci illecite consiste nell'impiego di animali, in particolare cani, come mezzi di trasporto. In alcuni casi documentati, i contrabbandieri hanno fissato sostanze stupefacenti sul dorso degli animali, utilizzandoli come animali da soma per trasferire il materiale illecito su distanze maggiori o attraverso le frontiere.
Gatti
Un altro modo utilizzato dai contrabbandieri per trasportare il contrabbando in più occasioni sono i gatti. Di solito i gatti vengono utilizzati per introdurre di nascosto la droga nelle carceri, dove le bande carcerarie possono poi venderla ad altri detenuti. Spesso un contrabbandiere esterno attacca piccole quantità di droga al corpo di un gatto che viene poi attirato all'interno della prigione dai detenuti con cibo per gatti, oppure l'animale potrebbe essere addestrato a entrare nella prigione. Oltre alla droga, i gatti sono stati utilizzati anche per contrabbandare in prigione altri tipi di merci come cellulari, utensili, batterie e caricabatterie per telefoni. Il motivo per cui i gatti possono essere buoni corrieri della droga è dovuto al fatto che i felini sono animali naturalmente furtivi e le guardie carcerarie hanno spesso meno probabilità di sospettare che un gatto possa essere utilizzato per il contrabbando.
Uccelli
A volte i contrabbandieri hanno utilizzato anche piccioni viaggiatori per trasportare il contrabbando per via aerea. Essi sono stati utilizzati per contrabbandare droga nelle carceri e oltre confine e anche per trasportare cellulari e carte SIM nelle carceri. Il motivo per cui i piccioni sono stati utili ai contrabbandieri è che possono volare per lunghe distanze e perché di solito è improbabile che gli uccelli suscitino molti sospetti da parte delle autorità, dato che sono molto diffusi e comunemente osservati, sia nelle zone rurali che in quelle urbane.
Bestiame
È noto che i contrabbandieri utilizzano anche il bestiame. Un esempio è l'uso di cavalli, asini, muli e pony. I trafficanti spesso legano le merci illecite alla sella dei cavalli da soma, in modo che l'animale possa trasportare più carichi di contrabbando su terreni più lontani e/o più accidentati rispetto a un corriere umano. Oltre ad utilizzare i cavalli da soma, è noto che i trafficanti trasportano merci di contrabbando anche con l'uso di veicoli trainati dai cavalli stessi. Inoltre ci sono anche animali che i contrabbandieri utilizzano come corrieri di droga; in questi casi agli animali vengono fatte ingoiare le droghe (ad esempio conservate in piccoli contenitori di vetro o plastica) o impiantate chirurgicamente all'interno del corpo prima che vengano portati in un'altra destinazione, in un secondo momento. Quando gli animali vengono macellati, le droghe sono poi rimosse e cedute alla clientela. Uno di questi esempi è l'uso di tori e altri bovini. Essi sono utilizzati come "corrieri" per trasportare merci di contrabbando in diversi modi, spesso inserendo le droghe nel corpo del toro, per essere rimosse in un secondo momento dopo la macellazione. Un altro animale utilizzato dai trafficanti come corriere è la capra, da cui prelevano la droga dopo l'abbattimento in mattatoio. Altri animali utilizzati dai contrabbandieri per il trasporto di droghe sono le pecore. Spesso, i trafficanti attaccano la droga alla lana delle pecore oppure la inseriscono all'interno di esse per essere rimosse in un secondo momento dopo la macellazione. Il tipo di bestiame e/o animali da soma utilizzati dalla criminalità organizzata per trasportare il contrabbando dipende spesso dalla disponibilità e dalla regione. Ad esempio, in alcune parti del Sud America, i trafficanti hanno utilizzato i lama come animali da soma per trasportare la droga su terreni accidentati e/o oltre confine. In alcune parti dell'Asia, gli elefanti sono stati utilizzati come animali da soma per trasportare grandi quantità di droghe attraverso aree selvagge e/o oltre confine. Nei paesi del Medio Oriente, è noto che i contrabbandieri utilizzano anche i cammelli come animali da soma per trasportare la droga su distanze maggiori e/o oltre confine.
Definizione giuridica
Nella percezione comune, il contrabbando è spesso considerato sinonimo di commercio illegale. Anche parte della letteratura nelle scienze sociali ha talvolta assimilato il fenomeno del contrabbando al commercio illecito. Sebbene entrambi possano perseguire obiettivi analoghi (in particolare l'evasione fiscale e l’introduzione di merci soggette a restrizioni o tassazione) essi presentano strutture economiche differenti, soprattutto per quanto riguarda le funzioni di domanda e di costo, e richiedono pertanto distinti quadri analitici. Il commercio illegale realizzato attraverso i normali punti di controllo doganale si differenzia quindi dal contrabbando propriamente detto, che può essere definito come una forma di commercio internazionale effettuata mediante una "rotta non autorizzata". Per rotta non autorizzata si intende qualsiasi collegamento marittimo, aereo o terrestre non riconosciuto dalle autorità competenti come punto legittimo per l’importazione o l'esportazione di merci. La disciplina giuridica di tali condotte è generalmente stabilita dalla normativa doganale dei singoli Paesi. In alcune legislazioni, inoltre, il concetto di contrabbando comprende anche il trasferimento non dichiarato di valuta, metalli preziosi o altri beni soggetti a controllo. Esso costituisce un reato perseguibile d'ufficio, nel quale possono essere oggetto di sanzione sia le merci introdotte o esportate illegalmente sia le condotte poste in essere per realizzare l’operazione di contrabbando.
↑Blas Nuñez-Neto e Kim, Yule, Border Security: Barriers Along the U.S. International Border (PDF), su fas.org, Federation of American Scientists, 14 maggio 2008, p.24. URL consultato l'11 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2008).
««Poiché il traffico di merci di contrabbando era un luogo comune e apparentemente irreparabile per oltre un secolo prima del 1700, come possiamo spiegare la persistenza di un monopolio legittimo parallelo a questa attività illegale? [...] il monopolio (o oligopolio) e il contrabbando - il commercio legale e illegale, l'economia formale e quella parallela - erano funzionalmente collegati nel sistema commerciale transatlantico spagnolo.»»
«A causa delle [...] difficoltà nella riscossione delle accise, gli inglesi nelle colonie furono costretti a ricorrere a dazi doganali elevati, che i coloni evitavano facilmente con il contrabbando. [...] La Compagnia delle Indie Orientali aveva ricevuto il monopolio sul commercio del tè dalla Corona, che poi procedette a tassare il tè così pesantemente che il contrabbando divenne redditizio e il valore del franchising venduto dalla Corona si erose.»
↑Lichtenwald, Terrance, G.; Perri, Frank, S. and MacKenzie, Paula, M., "Smuggling Multi-Consignment Contraband: Isolated Incidents or a New Trend?" Inside Homeland Security, Vol. 7, Summer 2009, p.17.
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